POS盗刷团伙被抓！央行将灭绝这类POS机

时间: 2016-09-21 15:38 / 作者: admin / 浏览: / 所属栏目: POS新闻

非法改装POS机，商户刷卡瞬间即可记录银行卡卡号，密码，而后复制进行盗刷。

近日，山西太原尖草坪警方经过连续3个月线索经营，成功打掉一流窜全国7省市的信用卡诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，破案60余起，涉案金额200余万元。今年5月18日，尖草坪警方连续接到两名受害人报警称，其华夏信用卡被盗刷5万元、民生信用卡被盗刷38000元，当时银行卡都在自己身边，本人未进行任何操作。案发后，警方立即成立专案组展开调查。警方通过对被盗刷的两张银行卡进行综合分析，发现卡内金额均被POS机消费，而在查询POS机相关信息后，警方发现仅5月18日、19日就有高达26万元的大额消费进账。经进一步侦查，专案组民警发现卡内金额被转到另外的8张银行卡上，并在河北省某市被取现。

于是，专案组民警立即奔赴其取款银行进行调查。

通过走访调查，民警发现取款人为一名30岁左右的男子，其于5月18日、19日分别在河北省某市的8家银行通过ATM机取现。但因犯罪嫌疑人未使用本人银行卡进行操作，民警一时无法获取其真实身份信息。由于通过取款人信息进行侦查的线索中断，专案组民警决定重新梳理线索，对涉案POS机进行全面分析，终于查找到了该POS机的注册信息，最终成功锁定犯罪嫌疑人。警方初步核实，该团伙共有四人，分别为李某（男，30岁，辽宁省义县人）、吴某（男，26岁，湖南省溆浦县人）、刘某（男，32岁，辽宁省庄河市人）和郑某（男，31岁，黑龙江海伦市人），其中，吴某正是在河北省某市取款的男子。

经查，该团伙通过网络购买非法改装的银联POS机，并正常推销给商户，每当有人进行刷卡消费时，其银行卡卡号、密码就会自动被该POS机记忆，犯罪嫌疑人通过技术措施提取刷卡人信息。随后，嫌疑人再通过写卡器将获取的帐号信息导入到事先准备的空白银行卡上，并通过复制好的银行卡在另外的POS机盗刷，随即将赃款分散到其他银行卡，再通过自助取款机提现。该团伙以犯罪嫌疑人李某和刘某为首，二人负责提供作案资金支持，并大力推销POS机，郑某负责复制银行卡，以及盗刷转账和提供技术服务，吴某负责在随机选定的ATM机上取款。该团伙自2015年3月开始在太原作案，疯狂作案60余起，涉案金额200余万元，受害人遍及北京、辽宁、山西、山东、河南、河北、黑龙江等地。现4名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，此案正在进一步深挖细查和全力追赃中。

央行发重大专项行动通知！这类POS机惨了！严打这几类行为！银行卡信息非法买卖充斥网络，已形成收购、销售、使用的一条黑色产业链。昨日，央行发布消息称，联合工信部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等五部门印发了《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，于2016年9月-2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。
　　
据悉，此次专项行动将集中整治用于非法采集银行卡信息的钓鱼网站、恶意程序（App），并将着力检查银行、支付机构、银行卡清算机构的账户信息，保护内控管理措施和支付业务系统安全性，组织开展对银行和支付机构发放的POS机具的安全性和标准符合性检查，严肃查处特约商户使用非法改装POS机具的行为，整治网上从事POS改装的商家和网站。

同时厦门pos机办理中心认为，目前猖獗的所谓境外POS，多国外卡POS也存在盗刷的重大隐患，应该考虑一并打击！目前，不法分子非法窃取银行卡信息主要通过电信网络、攻击相关系统以及改装银行卡POS机具等手段窃取银行卡信息，或者内外勾结，通过电商平台、商业机构、医疗机构、教育机构、房屋中介等以及个别银行业金融机构、支付机构内部人员、外包单位工作人员获取银行卡信息。在一位股份制银行人士看来，央行的此次专项行动从银行、支付机构、非法买卖信息的网站等切入，有利于从源头上切断银行卡信息买卖的产业链。央行等部门的专项行动是基于银行卡信息泄露严重的现状，此外，也可以看做是监管部门对于银行、第三方支付等相关支付机构监管趋严的一种标志。事实上，近来央行在不断加强对支付市场的整顿。今年，通联支付和银联商务等第三方支付因变造银行卡交易信息、为无证机构提供交易接口等违规现象受到央行处罚。

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