厦门POS机办理|厦门pos机申请|厦门pos机安装-厦门POS机办理中心

扫描微信 随时咨询

大量银联POS机被关停

行最近从澳门各处珠宝店撤掉了银联终端机,厦门银联pos机大量被关掉,是导致近期澳门博彩收益转差的原因之一。
工银澳门回应《彭博》查询时表示,该公司按照规定对商户进行正常的常规性检查,对使用POS机不符合规定的商户进行关机处理,今年以来,关机处理的商户比例与往年基本一致。
花旗报告认为,工行撤掉银联终端机,主要影响需要在澳门获得流动资金的中端中场赌客,估计拆除银联机,加上世界盃可能分流博彩资金,将令6-7月份澳门娱乐场运营商的博彩收入走软。
外媒曝光中国洗钱新去向——赌场
据悉,从2014年5月起,就有媒体报道称,澳门金管局发出通知,要求自当年7月1日起,澳门各赌场内的珠宝店和典当店铺停止使用他们的银联卡终端机。
 
后经有关人士查证,澳门当局发出的通知是要求赌场范围内的珠宝金行在当年7月起不能再增加新的银联刷卡机,但并未要求珠宝金行停止营运或者搬迁。
而这些在赌场附近、周围或者范围内的珠宝钟表店或典当行就成了是否可以使用银联POS机消费的‘灰色地带’,一位知情人表示。
据其介绍,这些人往往就是利用虚假奢侈品交易,即客户刷银联卡购物后马上卖予商铺获取外币现金。
除此之外,还有另一种利用银联卡从事非法套现或洗钱的手法,即将境内的POS机转移到境外,从而将境外消费“装扮”为境内消费。
该知情人进一步解释称,嫌疑人在内地透过第三方支付渠道购入用于银联线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门;再以内地获得的银联终端在澳门刷卡,可绕开银联基于外汇管制的跨境支付限额。
 
“当然,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费;而嫌疑人直接经由第三方支付平台为需要赌资的客人冒充正当消费,”该知情人称。
国内专家表示:“对于打击非法套现,内地和澳门今年来已经积极配合,收得了一定的成效。
但对于新加坡等外国赌场所从事的这种非法活动,我们则暂时还没办法全力出击,只能通过银联系统的交易痕迹搜集证据,然后再与当地政府积极磋商,协同治理。”
银监会于2005年1月出台的《积极落实全国集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关事项的通知》。
该《通知》第二条规定,“各商业银行不得在境外的赌场开设营业网点或者设置自动提款机;已经开设的,要立即关闭,违反规定者将依据相关法律法规严格追究责任。”
但在很长一段时间内,利用银联卡终端POS机在境外赌场进行赌博、套现、甚至洗钱的行为依然屡禁不止。