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一家支付公司被罚2500余万全面停止业务

时间: 2018-05-15 09:18  /  作者: admin /  浏览:  /  所属栏目: POS新闻

     这是一家少有的被国内两大机构重罚的支付公司！处罚力度之大，处罚金额之大在支付史上少有！近日，国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司(以下简称”智付支付“)进行了处罚，处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括：违反外汇账户管理规定的，逃汇行为， 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，作出处罚的日期为2018年4月28日。根据深圳人行公布的最新处罚公示，智付被予以了重罚！


     据《厦门pos机办理中心》报道，中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求智付支付停止新增业务开展，在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务，罚款人民币3万元的行政处罚，但暂未在央行官网公示。智付支付违规逃汇或与提供非法支付通道有关，从用户的反映情况显示，用户听信一些外汇平台的业务员，在外汇诈骗平台上开户进行投资，这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司(以下简称“联准投资”)，香港天富宝证券有限公司(以下简称“香港天富宝”)等，智付支付起着资金流转通道的作用。

     据了解逃汇行为是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。
逃汇行为1、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的;
2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的;
3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的;
4、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的;
5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的;
6、以其他方式逃汇的。 


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