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3家支付平台被摧毁骗了2000多万!
时间: 2017-03-06 00:03 / 作者: admin / 浏览: / 所属栏目:
POS新闻
支付平台勾结诈骗团伙监守自盗,截止八月,警方共抓获犯罪嫌疑人38名,其中包括7名第三方支付平台工作人员,连带破获案件3519起,查获非法接口32个,涉案金额2000多万元。
经过警方的调查,这家总部位于上海的第三方支付平台,实际上就是在为诈骗团伙长期提供支付接口、同时帮助诈骗团伙洗钱并处理投诉,真可谓是“全方位服务”。根据央视画面我么找到了这家X迅支付公司!看看是不是一样?
网安支队等技术人员连夜赶到上海,将该市某信息科技有限公司客服经理沙某、销售团队负责人李某、风控部经理唐某相继控制到手。7月10日,“秒单手”许某、“找单手”陈某分别在南京、杭州落网。支付平台出“内鬼” 收取好处为诈骗团伙流转 警方调查发现,该团伙案件中涉案赃款资金大多从第三方支付流转。侦查中民警发现第三方支付公司在该案中非法向作案人提供接口,帮助处理投诉。诈骗平台相连接的接口多由合法第三方支付公司提供。
侦查人员选择证据充分的某佳讯公司为突破口,挖出接口提供犯罪内幕情况,抓获5名接口提供人员,其中1人为风控部经理,1人为客服部经理,1人为营销中心团队负责人。 经审查,该公司部分业务员对一些从事违法犯罪活动的客户,告知对方如何办理“假五证”或直接帮助其办理“假五证”,并承诺帮助处理投诉或在接口封闭前通知客户转出资金,业务员每办理一个接口收取4000元至6000元不等的费用,同时根据资金流量收取3%左右“佣金”。
具体而言,诈骗团伙中,客服部是受理投诉的部门,风控部是核实处理投诉的部门。业务员与客服部、风控部相配合,发送截图以获取支付方式以及账号余额等信息,交由上线继续作案,其上线利用网上发布广告,诱使受害人上当,每月定期获取好处费,助纣为虐,帮助违法客户实施违法犯罪活动,而作案嫌疑人员又建立专门的“第四方”支付平台用于洗钱、统计结算诈骗、盗窃资金,从中结算分赃。
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