钱宝科技服务公司协助查询、冻结、扣划 工作管理规定
时间: 2017-05-05 14:56 / 作者: admin / 浏览: / 所属栏目: POS机常识
1、 目的
为规范有权机关查询、冻结、扣划钱宝科技服务有限公司商户清算业务的流程，保护签约商户与合作伙伴的合法权益，提高配合工作的效率，确保协助办案工作操作的合法、合规，特制订本管理规定。
2、 定义
按照国家法律、法规，公安、国家安全机关、检察院、法院、税务、海关、军队保卫部门、监狱、以及监察机关、军队监察机关、审计机关、工商行政管理机关、证券监管管理机构等14个机关和部门有权依法查询、冻结、扣划金融机构的交易与清算资金。
3、 责任部门
风险控制部为归口处理部门，统一接待、协助、答复、处理相关事宜，其他任何部门、个人、合作机构都无权接待、处理。
4、 处理流程
1) 有权机关前来我司进行查询、冻结、划扣。
2) 风险控制部门专人接待，向其说明协查过程需要提供的材料，查询有关执法人员的工作证件，了解协查商户目的及用意，并做好接待登记表，经审批后，方可配合开展具体配合工作。
3) 办理协助查询业务时，应当核实有权机关签发并加盖公章的“调取证据通知书”，如未提供“调取证据通知书”，则我司不能提资料，核实无误后，我司可以提供相关商户信息、交易记录等资料。
4) 办理协助冻结业务时，应当核实、留存或复印以下证件和法律文书：（一）有权机关执法人员的工作证件；（二）县团级以上有权机关签发并经主要负责人签字及单位盖章的协助“冻结存款通知书”；（三）人民法院及其他有权机关出具的“冻结存款裁定书”。我司将冻结结果告知有权机关。
5) 办理协助扣划业务时，应当核实、留存或复印以下证件和法律文书：（一）有权机关执法人员的工作证件；（二）县团级以上有权机关签发并经主要负责人签字的协助“扣划存款通知书”；（三）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。我司将扣划业务结果告知有权机关。
6) 配合调查结束后，将配合调查情况及其相关材料登记归档。
5、 其他说明
以上规定由风险控制部负责解释。
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